miércoles, octubre 18, 2017
lunes, octubre 09, 2017
MAFIAS AL ESTILO ITALIANAS: CAMORRA Y NDRANGHETA
MAFIAS AL ESTILO ITALIANAS : CAMORRA Y NDRANGHETA
FISCALIA: ORGANIZACIÓN VINCULADA A
ALAN GARCIA TENIA CODIGO DE HONOR, PROPIO DE MAFIA CAMORRA
SEGÚN
HIPOTESIS DEL MAGISTRADO JOSE CASTELLANO, EXMANDATARIO ERA EL LIDER DE UNA
ESTRUCTURA DEDICADA AL LAVADO DE ACTIVOS Y CONSTITUYO, JUNTOS A SU ESPOSA, UNA
FUNDACION, SE PRESUME, PARA CANALIZAR FONDOS DE ORIGEN ILICITO.
El Ministerio Público investiga al líder del
partido aprista, Alan García, como un presunto cabecilla de una organización
criminal, con la hipótesis de que la supuesta comisión del delito de lavado de
activos se dio al estilo de las mafias italianas Camorra y Ndrangheta.
Correo obtuvo la disposición Nº 7 que emitió el
fiscal de lavado de activos, José Castellanos, el pasado 28 de Setiembre, sobre
la investigación que se le sigue al expresidente, su ex esposa Pilar Nores, y
otras 31 personas, por el delito de lavado de activos.
En dicha disposición, Castellanos, de la Primera Fiscalía
de Lavado de Activos, refiere que se trataría de una actuación ejecutada de
manera coordinada y sistematizada, con la participación de otros investigados,
personas de confianza y entorno amical, que en muchos casos ostentaron cargos
en la función pública.
Tales acciones, indica el documento no podrían
haber sido ejecutadas de manera independiente y solitaria.
El fiscal también sostiene que se “evidenciaría”
una escala coordinada de mando desde el más alto nivel, con la presunta
finalidad de evitar que se detecte al líder de la organización criminal;
encubrir el contacto directo del líder con los activos de origen ilícito,
facilitar la operatividad y continuidad de los actos de lavado de activos
utilizando a diversas personas empresas y operaciones comerciales y evitar el
descubrimiento de las actividades criminales previas generadoras de los activos
materia de blanqueo.
CODIGOS: En otra parte, Castellanos indica que varios de
los integrantes de la presunta organización criminal ostentaron cargos públicos
pero habrían tenido un fin oculto: facilitar el lavado de activos.
“(…) el integrante de la presunta organización criminal
no era cualquiera, sino que se trataría de alguien que tenga vocación de
permanencia y demostrara confianza absoluta y capacidad de guardar silencio, castigándose
cualquier acto de traición: una suerte de código de honor, propio de las
organizaciones criminales tristemente célebres (Mafia Camorra, Ndrangheta,
etc.) esta confianza tendría como objetivo el pleno beneficio del líder o jefe,
y el funcionamiento regular de la organización criminal”, dice el documento.
INVESTIGADOS: Junto a Garcìa son investigados Pilar Nores,
Wally Palacios, Carlos Camino, Carlos Nava, José Nava Mendiola, Luis Nava
Mendiola, Jean Pierre Nava Mendiola, Juan Hueza, Gustavo Jorge, Hernández
Perez-Albela, Julio Cesar Olortegui, Esmeralda Rodriguez, Deysi Puican, Dora
Marquina, Luis Facundo Niño de Guzman, Edmy Infante, Luis Nava Guibert, Aurelio
Pastor, Hernán Garrido-Lecca, Jose A. Chang Asabedo Fernandez, María Gamarra,
Pedro Morales, Luis Huaylinos, Carlos Arana, Jorge Barco, Miguel Facundo
Chingel, Hammer Zavaleta, Umberto Olcese y Julio Herrera. El fiscal Josè
Castellanos, dividió a los investigados como presuntos testaferros de primer
nivel. Ellos son, Pilares Nores, Hernan Garrido-Lecca, Jose Chang, Aurelio
Pastor y Luis Nava Guilbert.
A otras diez personas sitúa en el segundo nivel:
Asabedo Fernández, María Gamarra, Pedro Morales, Alberto Huaylinos, Carlos
Arana, Jorge Barco, Miguel Facundo Chinguel, Edmundo Zavaleta, Umberto Olcese y
Julio Herrera.
Los involucrados del primer nivel presentarían
vinculación con instituciones y empresas inversiones Quijote SAC., Librería
Santillana SAC, Librerías El Crisol S.A. (Director Alan García), Universidad de
San Martìn de Porres, Inturandes SRL., empresa Alpamayo Entertaiment SAC.
Dentro del grupo, el fiscal señala sobre Pastor y Garrido-Lecca
que se evidencia movimientos de dinero realizados en el sistema bancario
nacional e internacional, y transferencias y depósitos de dinero a empresas.
Sobre Nava Guibert, indica que existe un vinculo con la empresa constructora
brasileña Odebrecht Perù Ingeniería y Construcciones S.A. Petrobras, Vega Upaca
SA y otras, pues –señala- están
vinculados sus hijos (Josè y Luis Nava Mendiola) quienes estsan en condición de
coinvestigados. Sobre el grupo del segundo nivel, el fiscal sostiene que
existirían testaferros que estarían involucrados en delito de corrupción y
contra la administración pública, durante el segundo gobierno de Alan Garcìa.
GARCIA Y
NORES: En el año 1994 Alan García
y Pilar Nores constituyeron la Fondation Des Rayons de Soleil, asentado en el
Principado de Lischtenstein (situado en la vieja Europa)
Al respecto, Castellanos señalo que fue eliminada
el 19 de Setiembre de 1995. “Se presume que sirvió para canalizar fondos
de origen ilícito provenientes de actos
de corrupción u otros delitos contra la administración pública cometidos en el
Perú, mediante transferencias bancarias y otros” se lee en el documentos.
Como se recuerda, en el año 2011, al término del
segundo gobierno de Alan García, la “Megacomisiòn” del Congreso, encargada de
investigar su gestión a cargo de Sergio Tejada, derivó un informe a la Fiscalía
el cual recayó en José Castellanos.
Sin embargo, Castellanos decidió archivar la
investigación en contra de Alan García por lo que el fiscal superior Marcos Villalta
le ordenó reabrirla, tras la apelación de la Procuraduría de Lavado de Activos.
El argumento fue que no se habían agotado todas las diligencias.
OTRA
DENUNCIA: A inicios de este año,
la militante aprista Angela Valdez Rivera presentó una denuncia penal contra García
y su ex esposa Pilar Nores por el presunto delito de lavados de activos, tras
acusarlos de haber adquirido “mas de una veintena de inmuebles”
Ante ello, el fiscal Castellanos incluyó esta denuncia
dentro de la investigación preliminar que realiza en base al informe de la
“Megacomisiòn”.
(Publicado en el
diario Correo, edición impresa del dia 5-10-2017)
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